内蒙古天首新能源发展股份有限公司 关于控股子公司吉林天池钼业 有限公司签订还款协议的公告

65,304,000元抵押在2025年5月初1同一天不付给龙泉钴业任何负债，不会要求龙泉钴业支付任何滞纳金或违约金。

（二）龙泉矿山、龙泉钴业僵持首肯龙泉钴业分三期向龙泉矿山偿还借贷427,217,657.82元抵押，借贷期限内：3 年（不含65,304,000.00元），借贷期限内如下：

1、年末借贷期限内：2022年5月初1日至2023年6月初30日，即2023年6月初30日为年末借贷的终于一日。

2、第二期借贷期限内：2023年7月初1日至2024年4月初30日，即2024年4月初30日为第二笔借贷的终于一日。

3、第三期借贷期限内：2024年5月初1日至2025年4月初30日，即2025年4月初30日为第三笔借贷的终于一日。

（三）龙泉矿山、龙泉钴业僵持首肯龙泉钴业分三期向龙泉矿山偿还借贷，三期的借贷比例按20%：40%：40%的比例偿还借贷，明确每期借贷额度的手续费如下：

1、年末借贷额度=427,217,657.82×20%= 85,443,531.56元；

2、第二期借贷额度=427,217,657.82×40%= 170,887,063.13元；

3、第三期借贷额度=427,217,657.82×40%= 170,887,063.13元，第三期借贷手续费之前包不含65,304,000.00元抵押。

（四）在龙泉钴业依据借贷两国政府誓约偿还借贷借贷的完全，龙泉矿山首肯 427,217,657.82元之前的 65,304,000.00元抵押在2025年5月初1同一天不付给龙泉钴业任何负债，剩抵押负债誓约如下：

1、2023年5月初1同一天借贷，按年利率4.35%计数。

2、2023年5月初2日（不含当日）后借贷，按年利率4.75%计数。

（五）借贷额的计数

当期的借贷额=当期不宜借贷的额度+2022年5月初1日至也就是说借贷日期间的计息额度的负债，即：

1、如果龙泉钴业在2023年5月初1同一天偿还借贷年末借贷，则借贷手续费=额度 85,443,531.56元+（427,217,657.82-65,304,000.00）元×4.35%。

2、年末的借贷如龙泉钴业在最晚借贷日2023年6月初30日向龙泉矿山偿还借贷，则计数作法为：借贷手续费=额度85,443,531.56元+ （427,217,657.82-65,304,000.00）元×4.75%/360天×（365+61）天）。

3、第二期的借贷如龙泉钴业在最晚借贷日2024年4月初30日向龙泉矿山偿还借贷，则计数作法为：借贷手续费=额度170,887,063.13元+（427,217,657.82-65,304,000.00-年末结帐额度）元×4.75%/360天×（365-61）天）。

4、第三期的借贷如龙泉钴业在最晚借贷日2025年4月初30日向龙泉矿山偿还借贷，则计数作法为：借贷手续费=额度170,887,063.13元+（427,217,657.82-65,304,000.00-年末结帐额度-第二期结帐额度）元× 4.75%）。

（六）违约责任

1、龙泉钴业只能按誓约的期限内偿还借贷誓约的额度及负债额，若违反任何一笔偿付的最晚时间，则不宜还未还部份自最晚借贷日的几天后起按年利率6%计数。

2、任何一笔借贷（不含额度+负债）未在每一期誓约结帐的最晚时间偿还借贷，龙泉矿山均有权随时向最高法院判刑龙泉钴业。如未到本两国政府誓约的每一期誓约结帐的最晚借贷期，龙泉矿山申领最高法院冻结龙泉钴业帐号、存款或判刑龙泉钴业的，则龙泉矿山包含违约，则龙泉矿山不得付给427,217,657.82元的任何负债，已付给的负债龙泉矿山不宜退还给龙泉钴业。

（七）龙泉钴业按借贷两国政府以上条款完成偿还借贷借贷的义务后，龙泉矿山、龙泉钴业僵持抵押借贷消灭，再无其他争议性。

（八）借贷两国政府经龙泉矿山、龙泉钴业僵持新开公章并由据悉人或授权代表签署业已设立，同时原则上龙泉钴业董多事局会、公司执委会审定通过后作废；若2022年4月初30同一天龙泉钴业不曾能得到龙泉钴业董多事局会和公司执委会审定通过，借贷两国政府不设立。

（九）借贷两国政府作废后，额度和负债的借贷额度、借贷期限内、借贷时程等内容以借贷两国政府誓约不尽相同，此前龙泉矿山、龙泉钴业僵持签下的与上述抵押相关的一切份文件（包含但不限于《债权人两国政府》《借贷处置仍要两国政府》）和承诺与借贷两国政府誓约不符的，以借贷两国政府不尽相同。

四、签下借贷两国政府对日本公司的冲击

本几天后本公司大股东子日本公司龙泉钴业与龙泉矿山签下借贷两国政府，有利于优化日本公司借贷期限内结构，提高日本公司资金商品价格，完全符合日本公司经销演进须要，不会受到影响日本公司及全体股东利益。

五、准予份文件

经一致同意董多事局签署表明的日本公司第九届董多事局会第九次开会决议。

特此应于。

内蒙古地区天首信息技术演进股权集团有限日本公司

董 多事 会

二〇二二年七月初十二日

金融机构文档：000611 金融机构又称：*ST天首 应于E：2022-40

内蒙古地区天首信息技术演进股权集团有限日本公司

第九届董多事局会第九次开会决议应于

本日本公司及董多事局会全体人员保证应于内容的真实、准确和原始，不曾有欺骗史书，一般性说明或重大事件都是。

一、董多事局会开会一致同意具体情况

内蒙古地区天首信息技术演进股权集团有限日本公司（一般而言又称“日本公司”）于2022年4月初10日以通讯作法一致同意了第九届董多事局会第九次开会，本次开会知会于2022年4月初8日以电话号码、电话、微信等通讯作法收到各位董多事局。开会不宜参与参众两院董多事局9名，也就是说参与参众两院董多事局9名（其之前单独董多事局3名，董多事局陈锋利因疫情封控原因能够参与参众两院，特委托董多事局宫鹤谦代为行使参众两院权）。本次董多事局会开会的一致同意、一致同意流程完全符合《日本公司法》和《日本公司章程》的规定。

二、董多事局会开会审定具体情况

审定通过了日本公司《关于日本公司大股东子日本公司抚顺龙泉钴业集团有限日本公司签下〈借贷两国政府〉的国会》

日本公司第九届董多事局会第九次开会审定通过了《关于日本公司大股东子日本公司抚顺龙泉钴业集团有限日本公司签下〈借贷两国政府〉的国会》，首肯日本公司大股东子日本公司抚顺龙泉钴业集团有限日本公司（一般而言又称“龙泉钴业”）与抚顺龙泉矿山股权集团有限日本公司（一般而言又称“龙泉矿山”）签下《借贷两国政府》。表明龙泉矿山对龙泉钴业享有的抵押总量为427,217,657.82元；首肯龙泉钴业分三期向龙泉矿山偿还借贷427,217,657.82元抵押，借贷期限内为3年（不含65,304,000.00元），三期的借贷比例按20%:40%:40%的比例偿还借贷；龙泉钴业依据借贷两国政府誓约偿还借贷借贷的完全，龙泉矿山首肯 427,217,657.82元之前的65,304,000.00元抵押在2025年5月初1同一天不付给龙泉钴业任何负债。明确以龙泉矿山与龙泉钴业签下的《借贷两国政府》不尽相同（详细内容请见与本应于同时披露在日本公司原则上平面媒体的《关于大股东子日本公司抚顺龙泉钴业集团有限日本公司签下借贷两国政府的应于》[2022-41]。

参众两院具体情况：首肯高票9高票、反对高票0高票、弃权高票0高票；

参众两院结果：审定通过。

三、准予份文件

1、经一致同意董多事局签署表明的日本公司第九届董多事局会第九次开会决议；

2、龙泉矿山与龙泉钴业签下的《借贷两国政府》。

特此应于。

内蒙古地区天首信息技术演进股权集团有限日本公司

董 多事 会

二〇二二年七月初十二日

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