河北建投能源投资股份有限公司 关于召开2021年度网上财务状况说明会的公告

1、选举蔡宁生恩师为母公司第九届校董时会统一董事情局，支持1,206,751,355股，分之一本次代表次大时会理论上决策权一向股为数的99.9777%；支持268,900股，分之一本次代表次大时会理论上决策权一向股为数的0.0223%；取消资格0股（其中，因并未投票选举配置文件取消资格0股），分之一本次代表次大时会理论上决策权一向股为数的0.0000%。统一董事情局蔡宁生恩师离任至第九届校董时会期满。

母公司校董时会中原任任母公司低级管理人员以及由职工值得一提的是出任的董事情局多人总计不超过母公司董事情局为数的二分之一。

出席代表次大时会本次代表次大时会一向有母公司5%不限一向股的上市母公司投票上述情况：支持30,845,405股，分之一出席代表次大时会代表次大时会一向有母公司5%不限一向股的上市母公司所一向理论上决策权一向股为数的99.1358%；支持268,900股，分之一出席代表次大时会代表次大时会一向有母公司5%不限一向股的上市母公司所一向理论上决策权一向股为数的0.8642%；取消资格0股（其中，因并未投票选举配置文件取消资格0股），分之一出席代表次大时会代表次大时会一向有母公司5%不限一向股的上市母公司所一向理论上决策权一向股为数的0.0000%。

2、审定《关于许可证校董时会试办注资一向股事情宜的动议》，支持1,207,006,255股，分之一本次代表次大时会理论上决策权一向股为数的99.9988%；支持14,000股，分之一本次代表次大时会理论上决策权一向股为数的0.0012%；取消资格0股（其中，因并未投票选举配置文件取消资格0股），分之一本次代表次大时会理论上决策权一向股为数的0.0000%。该动议取得理论上决策权一向股为数的2/3以上通过。

出席代表次大时会本次代表次大时会一向有母公司5%不限一向股的上市母公司投票上述情况：支持31,100,305股，分之一出席代表次大时会代表次大时会一向有母公司5%不限一向股的上市母公司所一向理论上决策权一向股为数的99.9550%；支持14,000股，分之一出席代表次大时会代表次大时会一向有母公司5%不限一向股的上市母公司所一向理论上决策权一向股为数的0.0450%；取消资格0股（其中，因并未投票选举配置文件取消资格0股），分之一出席代表次大时会代表次大时会一向有母公司5%不限一向股的上市母公司所一向理论上决策权一向股为数的0.0000%。

三、辩护律师出具的权利意愿

国浩辩护律师（保定）事情务所姚小建辩护律师、陈素芬辩护律师为本次上市母公司次大时会进行时了权利引领，并出具权利提案，普遍认为“本次上市母公司次大时会的听取、召开大时会计算机系统相一致《母法律条文》、《上市母公司次大时会法则》及《母公司章程》的法规，出席代表次大时会代表次大时会人员资格非法行为理论上，本次上市母公司次大时会的投票计算机系统非法行为，本次次大时会形成的《山西建投能源外资一向股有限母公司二○二二年第二次临时上市母公司盟》理论上”。

四、呈报明文

1、山西建投能源外资一向股有限母公司二○二二年第二次临时上市母公司盟；

2、国浩辩护律师（保定）事情务所关于山西建投能源外资一向股有限母公司二○二二年第二次临时上市母公司次大时会的权利提案。

山西建投能源外资一向股有限母公司

董 事情 时会

2022年4同年25日