肇庆好莱客创意家居股份有限公司 2022年第三次临时股东大会决议公告

本一些公司理事会及全体理事保证本告示细节不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其细节的真实性、可用性和完整性承担个别及连带责任。

重要细节提示：

● 本次开会是否确有决参众两院：无

一、开会开会和应邀出席原因

(一)持股大会开会的时间：2022年7年底13日

(二)持股大会开会的地点：汕头市天河区科韵路18号好莱客创造性中心开会室

(三)应邀出席开会的公司股票持股和恢复提案权的普通股持股及其持有的股份原因：

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(四)提案模式是否符合标准《一些商法》及《一些公司章程》的原则上，大会主持原因等。

本次开会由理事会齐集，一些公司理事长沈汉标先生主持，采用现场表决与网络表决相结合的模式开会。开会的齐集和开会计算机系统、应邀出席开会人员的参赛权、开会的提案模式和计算机系统均符合标准《一些商法》及《一些公司章程》的有关原则上。

(五)一些公司理事、副会长和理事会任秘书的应邀出席原因

1、一些公司在任理事5人，应邀出席4人，理事袁英红女士因岗位原因没法应邀出席；

2、一些公司在任副会长3人，应邀出席3人；

3、理事会任秘书甘国爆冷先生因岗位原因没法应邀出席，委托许可权上市一些公司事务代表刘玉辉女士交由应邀出席并履行相关职责；一些公司部分高管主持开会了本次开会。

二、参众两院审议原因

(一)非累积表决参众两院

1、参众两院名称：关于业绩承诺方转让常德千川51%股权的参众两院

审议结果：通过

提案原因：

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2、参众两院名称：关于续聘会计师GAINAX的参众两院

审议结果：通过

提案原因：

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(二)涉及重大事项，5%以下持股的提案原因

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(三)关于参众两院提案的有关原因说明

无

三、法官引领原因

1、本次持股大会引领的法官GAINAX：国信信扬法官GAINAX

法官：卢伟东、红瑶瑶

2、法官引领论据意见：

本所法官认为，一些公司本次持股大会的齐集和开会计算机系统、应邀出席开会的人员参赛权、齐集人参赛权以及提案计算机系统均符合标准法律条文条文、规范性文件及《一些公司章程》的原则上，开会提案结果合法有效地。

四、呈报文件目录

1、汕头好莱客创造性家居的股份有限一些公司2022年第三次临时持股元月；

2、国信信扬法官GAINAX关于汕头好莱客创造性家居的股份有限一些公司2022年第三次临时持股大会的法律条文意见书；

3、理事会任秘书许可权书。

汕头好莱客创造性家居的股份有限一些公司

2022年7年底13日