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青岛国恩科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的知会

2024-10-31 偏方秘方

“一些公司”）于2022年4同月25日开会了一些公司第四届一些公司副副总经理会第十二次开会，开会草案通过了《关于开会2021本年度债权人大会的草案》，一些公司副副总经理会决议案于2022年5同月17日（星期四）开会一些公司2021本年度债权人大会。现将本次开会的有关可不请示如下：

一、开会开会的基本可能会

（一）债权人大会的届次：2021本年度债权人大会

（二）债权人大会的招集人：青岛诸人持股Ltd有限一些公司一些公司副副总经理会

（三）开会开会的允许、合规性：一些公司第四届一些公司副副总经理会第十二次开会重新考虑开会本次债权人大会。本次债权人大会的开会合乎有关都可法、行政事务法规、部门规章、法理机密文件、深圳的银行的银行业务法则和《一些公司章程》等的原则上。

（四）开会开会的订于、小时：

1、现场开会开会小时：2022年5同月17日（星期四）14:00

2、局域络投得票数小时：2022年5同月17日（星期四），其当中：

（1）通过深圳的银行买卖者局域络投得票数小时：2022年5同月17日（星期四）晚间9:15-9:25、9:30-11:30、晚上13:00-15:00

（2）通过的银行的银行互联络投得票数小时：2022年5同月17日（星期四）晚间9:15-晚上15:00的假定小时。

（五）开会开会方式也：本次债权人大会实施现场草案与局域络投得票数相结合的方式也开会。

（六）作价已登记日：2022年5同月10日（星期四）

（七）开会举行都可：

1、截至2022年5同月10日晚上交易日时在当欧美的银行已登记结算诉讼法一些公司深圳分一些公司已登记在册的本一些公司全体债权人仅有权举行债权人大会，并可以以此前转交监护人举行开会和加入草案，该债权人监护人不必是本一些公司债权人（许可意向古典式所附后）；

2、一些公司的副副总经理、监察人、高级管理者；

3、一些公司聘恳请的律师；

4、根据涉及法规可不当举行债权人大会的其他人员。

（八）现场开会开会区域内：青岛市黄岛区棘洪滩小街青大工业园2号路一些公司1楼开会室。

二、开会草案可不

■

一些公司实质上副副总经理将在本次本年度债权人大会上述职。

上述草案当中，草案13、14、15、16才可要以之外决议案方式也草案，才可经举行债权人大会的债权人（都有债权人监护人）所所有者效草案权的三分之二以上草案通过。

上述草案已经一些公司第四届一些公司副副总经理会第十二次开会、第四届出资人第十次开会草案通过，明确主旨参照同天发表文章在《的银行时报》、《当欧美的银行报》、《厦门的银行报》和巨潮周知（）上的涉及新闻稿。

一些公司将对以上草案当中小高盛草案可能会分开计得票数并予以公开发所列，当中小高盛指的是所列债权人均的其他债权人：上市一些公司的副副总经理、监察人、高级管理者；分开或者合计所有者上市一些公司5%以上持股的债权人。

四、现场开会已登记方法

（一）已登记小时：2022年5同月13日（星期五）晚间9:00-11:00，晚上13:30-15:30

（二）已登记区域内：青岛诸人持股Ltd有限一些公司的银行投资部

（三）已登记方式也：

1、排他债权人：排他债权人举行的，才可所有者债权人一个人信息卡和本人身分证原稿及发来进行时已登记；排他债权人转交监护人举行的，监护人才可所有者双方身分证原稿及发来、许可意向（闻所内置二）和诈欺的银行一个人信息卡进行时已登记。

2、公法债权人：公法债权人的法定象征性人举行的，才可所有者加盖一些公司另行的开具发来、债权人一个人信息卡、法定象征性人身分证明书和本人身分证原稿及发来进行时已登记；转交监护人举行的，才可所有者加盖一些公司另行的开具发来、诈欺的银行一个人信息卡、许可意向（闻所内置二）和举行人身分证原稿及发来进行时已登记。

3、一并债权人可凭以上有关居民实施信函或传真方式也进行时已登记，但举行现场开会时务必装载涉及资料原稿并提取回本一些公司。一并债权人引入信函已登记的以当地邮戳订于大致有所不同。本一些公司不接受引入电话方式也进行时已登记。

4、注意可不：举行开会的债权人及债权人监护人恳请装载涉及居民原稿于日前半小时到会场核发已登记补办，谢绝未能按开会已登记方式也预约已登新闻工作者举行。

五、加入局域络投得票数的明确操作方式上

本次债权人大会向债权人备有局域络投得票数该平台，债权人可以通过本公司买卖者和互联络投得票数系统对（）加入投得票数。局域络投得票数的明确操作方式上恳请查看所内置一。

六、其他可不

（一）开会联系方式也

保持联系姓名：于雨

电话标识：0532-89082999

传真标识：0532-89082855

联系地址：山东省青岛市黄岛区棘洪滩小街青大工业园2号路

青岛诸人持股Ltd有限一些公司的银行投资部

（二）债权人大会会期半天，与会者债权人住宿、交通设施开支自理。

七、温馨提示

因新冠非典尚未能终止，鉴于非典可不对的才可要，一些公司鼓励债权人须要通过局域络投

得票数的方式也加入债权人大会，确才可来现场可不邀举行的债权人，恳请及时认识各地涉及可不对敦促，提前准备涉及证明机密文件。

八、一并机密文件

1、《青岛诸人持股Ltd有限一些公司第四届一些公司副副总经理会第十二次开会决议案》；

2、《青岛诸人持股Ltd有限一些公司第四届出资人第十次开会决议案》。

有鉴于此请示。

青岛诸人持股Ltd有限一些公司一些公司副副总经理会

二〇二二年四同月二十六日

所内置一：

加入局域络投得票数的明确操作方式上

一、通过本公司买卖者投得票数的可不用程序

1、投得票数代码：362768

2、投得票数通称：诸人投得票数

3、填报草案异议或选举得票数数。

对于非产出投得票数背书，填报草案异议：准许、抵制、取消资格。

4、债权人对总草案进行时投得票数，视为对除产出投得票数背书外的其他所有背书所列达相准许闻。

债权人对总草案与明确背书重复投得票数时，以第一次有效投得票数大致有所不同。如债权人先对明确背书投得票数草案，再实质性对总草案投得票数草案，则以已投得票数草案的明确背书的草案异议大致有所不同，其他未能草案的背书以总草案的草案异议大致有所不同；如先对总草案投得票数草案，再实质性对明确背书投得票数草案，则以总草案的草案异议大致有所不同。

二、通过本公司买卖者投得票数的可不用程序

1、投得票数小时：2022年5同月17日（星期四）晚间9:15-9:25、9:30-11:30、晚上13:00-15:00。

2、债权人可以受保护的银行一些公司买卖浏览器通过买卖者投得票数。

三、通过本公司互联络投得票数系统对投得票数的可不用程序

1、互联络投得票数系统对开始投得票数的小时为2022年5同月17日（星期四）晚间9:15-晚上15:00的假定小时。

2、债权人通过互联络投得票数系统对进行时局域络投得票数，才可按照《深圳的银行的银行高盛局域络免费身份认证业务理可不（2016年订正）》的原则上核发身份认证，争得“本公司数字证书”或“本公司高盛免费密钥”。明确的身份认证方式上可受保护互联络投得票数系统对法则理可不中央电视台查阅。

3、债权人根据获取的免费密钥或数字证书，可受保护在原则上小时内通过本公司互联络投得票数系统对进行时投得票数。

所内置二：

许可意向

兹许可转交（恩师/夫妇）象征性本一些公司/本人举行于2022年05同月17日开会的青岛诸人持股Ltd有限一些公司2021本年度债权人大会，对开会草案的各项草案按本许可意向的指引承担行政事务行政部门投得票数，并代为缔结本次开会才可要缔结的涉及机密文件。本许可意向的有效有效期限为自本许可意向缔结年内至该次债权人大会终止时止。

诈欺对拥有人的草案指引如下：

■

之外说明可不：

1、诈欺对拥有人的指引，以在“准许”、“抵制”、“取消资格”下面的方框打“√”大致有所不同，每项仅为单选，多选无效。

2、许可意向剪报、复印或按以上格式自制仅有效；诈欺为一个人的，可不亲笔签名；诈欺为计量的，并由计量法定象征性人亲笔签名，并加盖计量另行。

3、诈欺对上述草案可不未能作明确指引的或者对同一草案可不有两项或两项以上指引的，视为诈欺准许拥有人可依其意思代为选择，其承担行政事务行政部门草案权的后果仅由诈欺承担。

诈欺（亲笔签名或法定象征性人亲笔签名、并加盖计量公法另行）：

诈欺身分证标识（公法债权人开具标识）：

诈欺所有者平方根：

诈欺持股的持股并不一定：

诈欺债权人一个人信息代码：

拥有人亲笔签名：

拥有人身分证标识：

转交订于：

许可意向签发订于：年同月日

的银行代码：002768 的银行通称：诸人持股新闻稿编号：2022-011

青岛诸人持股Ltd有限一些公司

第四届出资人第十次开会决议案新闻稿

本一些公司及出资人柏木由纪确保资讯公开发所列主旨的现实、确切、值得注意，没有事实记述、说服力假定或根本性都是。

一、出资人开会开会可能会

青岛诸人持股Ltd有限一些公司（所列通称“一些公司”或“诸人持股”）第四届出资人第十次开会于2022年4同月25日13:30在青岛市黄岛区棘洪滩小街青大工业园2号路一些公司1楼开会室开会。本次开会由出资人总裁称王大获全胜恩师同意开会并主持，开会请示于2022年4同月14日以专人送达、传真或电话等形式发出。本次开会可不到监察人3名，实到监察人3名。本次开会的招集、开会和草案可不用程序合乎《当中华人民共和国一些诉讼法》（所列通称《一些诉讼法》）等都可法法规和《青岛诸人持股Ltd有限一些公司章程》的有关原则上，允许有效。

二、出资人开会草案可能会

1、草案通过《关于一些公司〈2021本年度分析报告〉全文及其简述的草案》

经审核，出资人看来一些公司副副总经理会缩编和审核一些公司2021年本年度分析报告的可不用程序合乎都可法、行政事务法规和当欧美证监会的原则上，分析报告主旨现实、确切、值得注意地反映了一些公司的理论上可能会，不实际上任何事实记述、说服力假定或者根本性都是。

《一些公司2021年本年度分析报告》全文主旨参照2022年4同月26日巨潮周知（）；《一些公司2021年本年度分析报告简述》主旨参照2022年4同月26日《的银行时报》、《当欧美的银行报》、《厦门的银行报》及巨潮周知（）。

草案结果：准许3得票数，抵制0得票数，取消资格0得票数。

本草案尚才可提交一些公司2021本年度债权人大会草案。

2、草案通过《关于一些公司〈2021本年度出资人小组开会〉的草案》

2021本年度，一些公司出资人合理按照《一些诉讼法》、《当中华人民共和国的银行法》等都可法、法规、部门规章、法理机密文件及《一些公司章程》、《监察人开会事法则》等原则上，从切实确保一些公司共同利益和全体债权人的基本权利之外是广大当中小债权人基本权利抵达，做承担统筹行政事务行政部门。一些公司《2021本年度出资人小组开会》主旨参照2022年4同月26日巨潮周知（）。

草案结果：准许3得票数，抵制0得票数，取消资格0得票数。

本草案尚才可提交一些公司2021本年度债权人大会草案。

3、草案通过《关于一些公司〈2021本年度帐目决算分析报告〉的草案》

草案结果：准许3得票数，抵制0得票数，取消资格0得票数。

本草案尚才可提交一些公司2021本年度债权人大会草案。

4、草案通过《关于一些公司〈2021本年度利润分配原计划〉的草案》

为积极回报债权人，与所有债权人共享一些公司转型的业务成果，在合乎利润分配原则、确保一些公司长时间业务和今后转型的某种程度下，一些公司副副总经理会建议2021本年度利润分配原计划为：以2021本年度利润分案将会实施时作价已登记日的认购总值为大数，向一些公司全体债权人按每10股派找到金红利2.5元（含税），剩余未能分配利润用于一些公司将会转型，结转下一本年度。本本年度不送红股，不进行时税务转增认购。

经核查，出资人看来：一些公司2021本年度利润分配原计划的同意和审核可不用程序合乎有关都可法、法规及《一些公司章程》的原则上，充分考虑了一些公司2022本年度业务状况、日常生产业务才可要以及将会转型资金才可求等综合原因，与一些公司理论上业务业绩归一化，与一些公司转型规划相符，有利于一些公司的长时间业务和有益转型，合乎一些公司及全体债权人的共同利益。

草案结果：准许3得票数，抵制0得票数，取消资格0得票数。

本草案尚才可提交一些公司2021本年度债权人大会草案。

5、草案通过《关于一些公司〈2021本年度在所列面上压制自我评价分析报告〉的草案》

出资人对一些公司副副总经理会缩编的一些公司《2021本年度在所列面上压制自我评价分析报告》以及一些公司在所列面上压制制度化的建设和执行可能会进行时审核后，看来：一些公司已根据当欧美证监会的有关原则上，结合自身理论上可能会，建立了较为完善的在所列面上压制制度化体系并能有效地行驶。各项在所列面上压制在生产业务等一些公司营运的各个环节当中获得了良好的执行，一些公司在所列面上压制社会活动不实际上根本性缺陷。一些公司副副总经理会缩编的一些公司《2021本年度在所列面上压制的自我评价分析报告》现实、年底、事实地反映了一些公司在所列面上压制的建立和行驶可能会，对该评价分析报告亦然。《2021本年度在所列面上压制自我评价分析报告》主旨参照2022年4同月26日巨潮周知（）。

草案结果：准许3得票数，抵制0得票数，取消资格0得票数。

本草案尚才可提交一些公司2021本年度债权人大会草案。

6、草案通过《关于一些公司〈在所列面上压制法则实施自查所列〉的草案》

经核查，出资人看来：《在所列面上压制法则实施自查所列》现实、事实地反映了一些公司在所列面上压制的理论上可能会，出资人对上述在所列面上压制法则实施自查所列亦然，《在所列面上压制法则实施自查所列》主旨参照2022年4同月26日巨潮周知（）。

草案结果：准许3得票数，抵制0得票数，取消资格0得票数。

7、草案通过《关于〈一些公司2022年第四季度分析报告〉的草案》

经审核，一些公司副副总经理会缩编和审核一些公司2022年第四季度分析报告的可不用程序合乎都可法、行政事务法规和当欧美证监会的原则上，分析报告主旨现实、确切、值得注意地反映了一些公司的理论上可能会，不实际上任何事实记述、说服力假定或者根本性都是。

《一些公司2022年第四季度分析报告》主旨参照2022年4同月26日巨潮周知（）。

草案结果：准许7得票数，抵制0得票数，取消资格0得票数。

8、草案通过《关于续聘一些公司2022本年度核算行政部门的草案》

根据一些公司一些公司副副总经理会核算理事会的推荐，一些公司拟续聘信永当中和会计师STUDIO（特殊都可间公司）为本一些公司2022本年度帐目核算行政部门，并许可业务管理层根据2022本年度核算的明确临时工量及市场价格水平确定其本年度核算开支，聘期一年。

草案结果：准许3得票数，抵制0得票数，取消资格0得票数。

本草案尚才可提交一些公司2021本年度债权人大会草案。

9、草案通过《关于一些公司向证券市场申恳请授信和贷款全额的草案》

根据一些公司生产业务社会活动的才可要，一些公司预定才可向证券市场申恳请综合授信150亿元，最高贷款余额不将近总投资80亿元，授信有效期限为自一些公司2021本年度债权人大会草案通过年内至一些公司开会2022本年度债权人大会之日止，在授信有效期限内，全额可可逆用作。才可由一些公司副副总经理会呈交一些公司债权人大会许可一些诉讼法定象征性人或法定象征性人指定的许可监护人在授信、贷款全额内象征性一些公司核发贷款、借款、反借款等涉及补办，并缔结涉及都可法机密文件。

草案结果：准许3得票数，抵制0得票数，取消资格0得票数。

本草案尚才可提交一些公司2021本年度债权人大会草案。

10、草案通过《关于一些公司2022本年度为子一些公司备有借款全额的草案》

根据一些公司及各负责管理子一些公司生产业务社会活动的才可要，一些公司预定为子一些公司备有不将近总投资40亿元的借款全额，有效期限为自一些公司2021本年度债权人大会草案通过年内至一些公司开会2022本年度债权人大会之日止，在总借款全额内可以流转用作全额。并才可由一些公司副副总经理会呈交一些公司债权人大会许可一些公司副副总经理长或副副总经理长指定的许可监护人在全额内象征性一些公司核发贷款、借款、反借款等涉及补办，并缔结涉及都可法机密文件。

草案结果：准许3得票数，抵制0得票数，取消资格0得票数。

本草案尚才可提交一些公司2021本年度债权人大会草案。

11、草案通过《关于2022本年度子一些公司为一些公司备有借款全额的草案》

为合乎一些公司业务转型才可求，倡导业务的持续稳定转型，实质性拓宽融资络络免费，一些公司子一些公司预定为一些公司备有不将近总投资40亿元的借款全额，有效期限为自一些公司2021本年度债权人大会草案通过年内至一些公司开会2022本年度债权人大会之日止，在总借款全额内可以流转用作全额。并才可由一些公司副副总经理会呈交一些公司债权人大会许可一些公司副副总经理长或副副总经理长指定的许可监护人在全额内象征性一些公司核发贷款、借款、反借款等涉及补办，并缔结涉及都可法机密文件。

草案结果：准许3得票数，抵制0得票数，取消资格0得票数。

本草案尚才可提交一些公司2021本年度债权人大会草案。

12、草案通过《关于变动第四届出资人监察人薪酬标准规范的草案》

草案结果：准许3得票数，抵制0得票数，取消资格0得票数。

本草案尚才可提交一些公司2021本年度债权人大会草案。

13、草案通过《关于订正一些公司〈一些公司章程〉的草案》

草案结果：准许3得票数，抵制0得票数，取消资格0得票数。

订正后的《一些公司章程》参照2022年4同月26日巨潮周知（）。

本草案才可提交一些公司2021本年度债权人大会草案。

14、草案通过《关于订正一些公司〈监察人开会事法则〉的草案》

草案结果：准许7得票数，抵制0得票数，取消资格0得票数。

订正后的《监察人开会事法则》参照2022年4同月26日巨潮周知（）。