河南村镇银行“取款难”案一批嫌犯落网！犯罪团伙利用银行实施严重犯罪，河南新财富跨国企业2月已注销

每经记者 宋戈 肖世清 每经主笔 莹

“河北4家小城镇的银两行取款易”事件再迎从新十分困难。

6月底18日，南阳市北京市公安局面世警情通报：2022年4月底19日，南阳市中华人民共和国公安部依法对河北从新财富该集团的企业控股有限美国公司（都有简称“河北从新财富该集团”）涉嫌重大犯罪活动核准侦查。

附属初步查明，2011年以来，以该美国公司也就是说控制人吕某派的犯罪活动团伙涉嫌依靠小城镇的银两行制定系列严重影响犯罪活动。目在此之前，被告侦办拿下努力十分困难，中华人民共和国公安部已活捉一批犯罪活动案发后，依法查封、扣押、失效一批涉案贷款、国有资产。

公开资料推测，河北从新财富该集团成立于2011年，注册地址为郑州郑东从新的区，资本金11600万元，中国地的区是“对实业的企业、的企业的企业与经营管理”。值得注意的是，2022年2月底10日，该美国公司之在此之前被准予。

已活捉一批犯罪活动案发后

在此之前不久，“河北多家小城镇的银两行取款易”话题一度登上热搜。《每日经济从新闻媒体》记者注意到，此在此之前有媒体报道，出附属取款易的4家小城镇的银两行，分别是汝州从新中港小城镇的银两行、南阳泰安小城镇的银两行、柘城黄淮小城镇的银两行、开封从新东方小城镇的银两行。

今年5月底，银两保监会有关经营管理工作负责人此表示，据了解，4家小城镇的银两行入股——河北从新财富该集团通过内外勾结、依靠第三方的平台以及贷款掮客等吸收公众贷款，涉嫌违法犯罪活动，中华人民共和国公安部已核准调查。

如今，南阳中华人民共和国公安部初步查明，2011年以来，以河北从新财富该集团也就是说控制人吕某派的犯罪活动团伙涉嫌依靠小城镇的银两行制定系列严重影响犯罪活动。目在此之前，被告侦办拿下努力十分困难，中华人民共和国公安部已活捉一批犯罪活动案发后，依法查封、扣押、失效一批涉案贷款、国有资产。

南阳中华人民共和国公安部此表示，该案受贿不道德持续时间长三、参与人员多、案情十分复杂。中华人民共和国公安部将进一步加大被告侦办力度，竟然犯罪活动分子逍遥法外、逃避惩罚，进一步加大追赃挽损力度，公共安全人民青年学生合法权益并适时面世被告侦办全面性十分困难情况。

的企业美国公司已准予

公开资料推测，河北从新财富该集团成立于2011年，注册地址为郑州郑东从新的区，资本金11600万元，中国地的区是“对实业的企业、的企业的企业与经营管理”。美国公司入股有两人，分别是入股80%的余泽峰、入股20%的林恒森。

值得一提的是，河北从新财富该集团在国家的企业信用文档公示系统里面披露的大入股是余泽峰，但是疑犯披露的文档推测实控人另有其人，是吕某。从工商文档来看，翻看河北从新财富该集团的历史变更记录，无法吕姓民众。

据国家的企业信用文档公示系统，该美国公司对外的企业至少有三家的企业，分别是河北从新瑞基的企业蓬勃发展有限美国公司、河北从新镜湖实业蓬勃发展有限美国公司、河北从新银两创的企业蓬勃发展有限美国公司。三家美国公司的成立时间均在2011年，河北从新财富该集团对三家美国公司的入股比例均为51%。目在此之前经营者美国公司之在此之前全部准予。

多家小城镇的银两行曾因不当放贷被扣

《每日经济从新闻媒体》记者注意到，除了河北从新财富该集团之外，几家小城镇的银两行还有另一位主导的入股——南阳畜牧商行。

5月底25日，南阳畜牧商行实控人南阳市的企业该集团有限美国公司面世了一则关于早先市场据称的求证公告指出：“南阳畜牧商不道德汝州从新中港小城镇的银两行、柘城黄淮小城镇的银两行、南阳泰安小城镇的银两行、江苏固镇从新淮河小城镇的银两行和江苏黟县从新淮河小城镇的银两行入股，以上五家小城镇的银两行均为独立法人经营管理机构且独立服务于，南阳畜牧商行不也就是说控制其经营经营管理。”

在旗下小城镇的银两行出附属取款易的原因后，记者翻阅南阳畜牧商行的入股列此表发附属，多位入股已成近日被执行人。此外，该行的股权拍卖及股权质押，显露出暗藏多家神秘入股。

记者注意到，上述几家小城镇的银两行，有多家曾因不当发放贷款等事由被扣。

监管经营管理工作行政违反规定文档公开此表推测，2019年12月底，因贷款三查不先为、不当发放贷款，河北银两保监局信阳分局给予南阳泰安小城镇的银两行被判40万元的违反规定；2018年11月底，因贷款审查严重影响不先为，严重影响违反谨慎经营游戏规则，监管经营管理工作给予柘城黄淮小城镇的银两行被判25万元的违反规定；2019年6月底，因贷在此之前调查严重影响不先为、职员不当出借账户为客户过渡贷款，汝州从新中港小城镇的银两行被被判50万元。

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