广州越秀金融控股集团股份合资 关于召开2022年第二次临时股东大会的提示性公告

1、第三人股权凭本人护照、公司股票账户卡和股权显然受理登记注册仍要于会前决议案时查验；

2、接洽公证人凭本人护照、特许接洽书（见参考资料2）、接洽人护照复印件、接洽人公司股票账户卡及股权显然受理登记注册仍要于会前决议案时查验；

3、私法股权由法定亦然格人会前决议案的，须要握公证复印件、与生俱来护照、法定亦然格人护照明和股权账户卡透过登记注册仍要于会前决议案时查验；

4、由法定亦然格人接洽的公证人会前决议案的，须握公证人本人护照、公证复印件、特许接洽书和股权账户卡透过登记注册仍要于会前决议案时查验；

5、接受这封或电子邮件的方式则登记注册，不接受电话号码登记注册。特地于2022年7年初15日中午17时前将会前股权大会的书面确定回复（见参考资料3）连同所须要登记注册文档以这封或电子邮件方式则收到至Corporation监事局政府部门，并来电确定登记注册状态。

五、在线表格决确切操作流程

本次股权大会上，股权可以通过茂名公司股票买入所买入系统或在线咨询服务表格决系统加入表格决，加入在线表格决确切操作流程见参考资料1。

六、其他规章

（一）们所则

联 系 人：吴勇很高、王为欢欢

联系电话号码：020-88835130或020-88835125

联系电子邮件：020-88835128

电子邮箱：yxjk@yuexiu-finance.com

邮政编码：510623

（二）预计会期半天，参会职员住宿及交通费用自理。

七、备查文档

（一）第九届监事局第三十九次决议案决议案；

（二）第九届理事会第十八次决议案决议案；

（三）茂名公司股票买入所敦促的其他文档。

特此暂定。

参考资料：

1、加入在线表格决的确切操作流程

2、会前股权大会的特许接洽书

3、会前股权大会的确定回执

茂名海珠区金融市场控股集团控股权有限Corporation监事局

2022年7年初13日

参考资料1

加入在线表格决的确切操作流程

一、在线表格决的程序在

（一）表格决代码：360987；表格决简称：“海珠区表格决”。

（二）申特地者表格决意愿

本次股权大会审查会的修正案仅为非先加表格决修正案，股权可申特地者表格决意愿：表示同意、反对、弃权。

（三）股权对“总修正案”透过表格决，视为对所有修正案表格达大致相表示同意愿。

在股权对同一修正案显现总修正案与分修正案多次重复表格决时，以第一次必要表格决所列。如股权先对分修正案表格决表格决，先对总修正案表格决表格决，则以已表格决表格决的分修正案的表格决意愿所列，其他不曾表格决的修正案以总修正案的表格决意愿所列；如先对总修正案表格决表格决，先对分修正案表格决表格决，则以总修正案的表格决意愿所列。

二、通过茂名公司股票买入所买入系统表格决的程序在

（一）表格决整整为2022年7年初18日的买入整整，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

（二）股权可以选定公司股票Corporation买入客户端通过买入系统表格决。

三、通过茂名公司股票买入所在线咨询服务表格决系统表格决的程序在

（一）表格决整整为2022年7年初18日清晨9:15至中午15:00的反之亦然整整。

（二）股权通过在线咨询服务表格决系统透过在线表格决，须要按照《茂名公司股票买入所对冲在线咨询服务身份认证业务部门必须要》的明定受理身份认证，争得“香港联合买入所SSL”或“香港联合买入所对冲咨询服务私钥”。确切身份认证流程可选定在线咨询服务表格决系统（）规则必须要北京电视台搜集。

（三）股权根据获取的咨询服务私钥或SSL，可选定在明定整整内通过茂名公司股票买入所在线咨询服务表格决系统透过表格决。

参考资料2

会前股权大会的特许接洽书

兹接洽 （老友/女士）亦然格（本人/本Corporation）会前茂名海珠区金融市场控股集团控股权有限Corporation2022年第二次临时股权大会，并亦然格本人/本Corporation依照下述指示就股权大会告知所列修正案表格决，如不曾这两项指示，则由本人/本Corporation的亦然格而政府决定表格决。

接洽人姓氏：

接洽人公司股票账户卡表格格：

接洽人股权数量：

接洽人股权性质：

接洽人护照表格格（私法公证表格格）：

公证人姓氏：

公证人护照表格格：

接洽期限：自签署日至本次股权大会过后。

■

接洽人匿名（私法股权应将加盖备案）：

接洽定于： 年 年初 日

所述：

1、本次股权大会审查会的修正案仅为非先加表格决修正案，特地在各修正案表格决意愿选项中所打“√”，每项仅为单选，不选视为弃权，多选强制执行，视为九成；对于须要要顾虑表格决的修正案，特地股权在该修正案的表格决意愿任一栏处写明“顾虑”，否则，Corporation无权按顾虑处理。

2、本特许接洽书须由股权或股权同年初书面特许人士签署。如接洽股权为Corporation或政府部门，则特许接洽书必须加盖备案或政府部门装饰品。本特许接洽书的更改，须要由接洽人签字或按规定确定。

3、股权公证人亦然格股权会前股权大会的，应将查验已填妥及签署的本特许接洽书原件、股权公证人的护照明文档及告知中所敦促的其他相关文档。

4、本特许接洽书剪报、复印或按以上格式订制仅必要。

参考资料3

会前股权大会的确定回执

致茂名海珠区金融市场控股集团控股权有限Corporation：

姓氏：

公司股票账户卡表格格：

护照表格格/公证表格格：

联系电话号码：

本人（为单位）为在本次股权大会控股权登记注册日握有茂名海珠区金融市场控股集团控股权有限CorporationA股控股权的申特地人，兹确定，本人（为单位）原先（或由接洽公证人代为）会前于2022年7年初18日召集的Corporation2022年第二次临时股权大会。

股权匿名（按规定）：

年 年初 日

所述：

此回执填妥后须于2022年7年初15日17时之前电子邮件或收到至广东省茂名市珠江三路5号茂名的国际金融市场中所心63一楼海珠区金控监事局政府部门。彩排登记注册须要写明本回执。

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