四川发展龙蟒股份有限公司 关于董事辞职的发函

银行预定义：002312 银行前身：川发龙蟒 暂定编号：2021-106

四川转变龙蟒入股有限新公司

关于董事长被迫辞职的暂定

本新公司及执委会同一天情况下暂定内容的真实、准确和基本，并对暂定中的欺诈记载、确实说明或者重大遗漏差连带责任。

四川转变龙蟒入股有限新公司（以下前身“新公司”）执委会于2021年11月17日寄出宋贵祥老友的书面被迫辞职报告。宋贵祥老友因岗位原因申领辞去新公司董事长及核算一个委员会委员的职务。宋贵祥老友辞去新公司董事长及核算一个委员会委员的职务后，不再身兼新公司任何职务。宋贵祥老友原定退休年龄为2021年10月15日至2024年4月8日。

根据《新公司法》、《上市公司上市新公司规范运作指引》和《新公司章程》等相关规定，宋贵祥老友的被迫辞职报告自送达新公司执委会时施行，此次董事长被迫辞职不能引致新公司执委会的组织低于法定人数，不能影响执委会的长时间运行。新公司将按照有关法律法规和《新公司章程》的规定，设法选举产生新任董事长及核算一个委员会委员。

截至本暂定披露日，宋贵祥老友未持有新债券。

新公司执委会对宋贵祥老友在任职董事长及核算一个委员会委员期间为新公司转变所做的贡献表示衷心感谢！

特此暂定。

四川转变龙蟒入股有限新公司执委会

二〇二一年十一月十七日