最高罚167．1万元！外汇局其后通报非法买卖外汇从事跨境案

CCTV上海9年末18日电 (记者杜燕飞)为引导广大人民群众认清航空运输行骗的非法性、危害性，自觉远离和抵制航空运输行骗商业活动，维护东欧国家在经济上金融较好法纪，东欧国家金融座机构管理局日前再度通告10起个人非法行商金融座机构用于航空运输行骗的案例，合计缓刑578.2万元，处以信息划定中国人民银行征信系统。

其中，有两起案例的缓刑金额最少百万元港币，最高缓刑金额最少167.1万元港币。基本案件情况如下：

2018年3年末至2019年3年末，江苏入籍蔡某通过非法移座机境外的境内商场POS座机刷卡，非法行商金融座机构35琢折合172.8万美元，用于境外行骗商业活动，被处以缓刑167.1万元。2018年6年末至2020年1年末，黑龙江入籍刘某通过地下商号非法行商金融座机构23琢折合165.4万美元，用于境外行骗商业活动，被处以缓刑115.2万元。

“金融座机构局已对威胁治理航空运输行骗工作，鼓励立体化公安座机关、人民银行推进航空运输行骗资金从中治理，持续保持一致高压威胁趋势。”东欧国家金融座机构管理局相关政府部门高层领导表示，本次通告的行贿个人主要通过地下商号、POS座机刷卡等方式完成资金非法汇兑，运转手法隐蔽、多样，更为严重放任金融座机构市场法纪。

业内人士并不认为，地下商号为犯罪资金提供非法航空运输转移通道，破坏金融市场法纪，更大危害金融必需与平稳。东欧国家金融座机构管理局设法向社会通告非法行商金融座机构案例，释放出严管控、严威胁导向，发挥了警告教育作用。

一直以来，金融座机构管理政府部门在深化金融座机构领域改革开放的同时，聚焦维护金融座机构市场良性法纪，严厉威胁通过地下商号非法行商金融座机构行为，维护金融座机构市场肥胖症良性法纪，维护东欧国家在经济上金融必需与平稳。

本年年初，东欧国家金融座机构管理局与公安座机关联合召开的威胁金融座机构违法犯罪工作视频会议强调，本年要坚定不移重拳出击，再次持续保持对威胁地下商号等违法犯罪商业活动的高压威胁趋势，坚定不移组织起来专项行动；坚定不移底线思维，善用管控科技，强化多方面分析落海，着力提高管控和威胁稳定性；坚定不移协同立体化，进一步完善跨政府部门工作程序，推动联合威胁治理向联合作战发展。

“下一步，金融座机构局将再次立体化公安座机关对航空运输行骗等违法犯罪商业活动持续保持高压威胁趋势，加大航空运输行骗‘资金链’威胁治理力度，坚定不移‘零容忍’和全链条威胁，理论上维护金融座机构市场肥胖症法纪。”东欧国家金融座机构局相关政府部门高层领导表示。